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后虚拟币时代:比特币等所谓“虚拟货币”境外交易乱象丛生 炒币风险有增无减
——提醒广大市民切勿触碰

 来源:  发表时间:2017-10-11 11:24  点击:

继中国之后,俄罗斯也将整顿比特币。1010日,据外媒报道,俄罗斯央行第一副行长称,俄罗斯将封禁提供比特币的网站事实上,中国监管层于9月中旬就对虚拟货币交易所出手整治。13日晚间,互金协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示,称各类“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。同时,监管层约谈部分比特币交易平台负责人,并限期关停交易。

在监管层多重封锁之下,9月份之后,中国市场的ICO和比特币交易均进入寒冬。

然而,当监管层为ICO、比特币交易所关闭一扇“门”时,ICO玩家和比特币玩家们又自发找到了一扇灰色的“窗”。ICO项目方和平台继续转战海外市场募集资金,或“变身”为私募,并出现一种专门从事回购各类代币的“倒爷”。而比特币玩家们在海外市场交易时,不断被爆出账号被盗等乱象。

 

乱象1

ICO变身私募 “倒爷”回购代币日赚百万

国内市场取缔ICO之后,部分ICO未果的项目团队考虑转至海外市场继续作战。据新京报报道称,一家曾公开ICO的团队随着94ICO被叫停进行了清退,近日,该团队正式发布一份全新的ICO白皮书。白皮书显示,将于11月份在英国、俄罗斯、加拿大、韩国、日本等海外ICO平台进行“私募”,相较8月份ICO的募集5000个比特币的数量,本次增加至1.2万个比特币,代币价格也基本保持不变。

“这又催生了一门产业——职业炒币的‘倒爷’,利用信息不对称向海外搬砖赚钱”。昨日,多位业内人士向新京报记者透露。

一位不愿具名的“倒爷”表示,这些国内投资者手中的代币在国内无法交易,同时,他们对海外市场交易流程不熟悉,也不愿意在海外市场交易脱手,因此,我们就瞄准这部分人群回收代币,“搬砖”至海外赚差价。

“海外市场进行实名审查,流程繁琐,很多代币持有者不愿去海外交易,只好卖给回收的倒爷。有的倒爷一天能在海外市场赚上百万元”,多位“倒爷”人士透露,其中还有人表示,“北京地区上门收。我们带着钱,你从电子钱包转账至我的账户,我们就交钱。如果你的朋友手中有ICO代币,都可以卖给我”。

据媒体统计,目前,已经在国外交易平台上线的有NEO(小蚁区块链)、BTM(比原链)、GXS(共享股)等。其中,NEO是国内市场上最大的ICO项目,2015年正式成为国内首条原创公有链。今年97日其公布退币方案,几日后便在Bitfinex上线。

业内人士表示,在国外上市的ICO,也是要经过平台方严格核查的。国内那些欺骗性高、甚至是传销币的ICO代币是无法通过审查的,因此,目前能够转战海外市场的国内ICO团队在国际市场上也有一定的影响力。但是,仍然不能排除有人蒙混过关。

 

乱象2

投资者海外数字资产频频被盗

930日,OKEx在官网发表声明称,近日出现几例OKEx的账户被异常登录,由于OKEx的安全体系,所有提币尝试都没有成功,但是账户被胡乱交易,造成一定损失。

据了解,OKEx公司主体在香港,注册在海外,是基于OKCoin国际站基础上打造的数字资产合约服务交易平台。另外,OKCoin国际站账户和OKEx可通过账户互转功能,无需区块确认,可以瞬间到账。对于OKCoin国际站、OKExOKCoin币行的关系,OKCoin币行方面表示,3个公司分属不同运营公司负责,没有从属关系,只有合作关系。

1010日,记者采访了解到,因交易异常,账户被异常登录有投资者损失了近200个比特币,另有10余名投资者的损失折合人民币近2000万。

对于账户被异常登录的原因,OKEx平台提出了三点可能出现的原因,包括个人密码保管不妥善或密码设置过于简单,造成泄露;个人电脑感染病毒或在公用电脑上登录账户,导致密码泄露;以及用户将OKEx设置的密码在其他网络平台上使用,可能由于其他平台存在安全问题导致密码泄露——这被许多人解读为“平台方不存在大问题”。

此前,OKEx通过微博也对另一位用户被盗344个莱特币发表声明,指出公司人员第一时间查询了相关交易记录,以便及时配合警方调查取证,采取冻结措施。

不过上述莱特币损失用户则认为,提供网络交易平台方应对交易方客户的账户安全提供必要保护,其在不知情的情况下,被别人登录对敲转走了344个莱特币,平台方面理应做出赔偿。

但截至目前,平台方面对赔偿尚未有相关回应。

 

专家:境外炒币存在的风险比较大

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言撰文分析,除了个别国家以发放牌照的方式将虚拟货币交易所纳入监管框架之内,多数国家和地区的虚拟货币交易所都没有监管背书,也没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施。

金融分析师肖磊指出,境外炒币存在的风险比较大。首先是资金安全没有保障,存在很大的资金风险;其次是为了绕开外汇管制,肯定需要做很多虚构的资金名目,这个存在一定的法律风险;第三是一旦出现问题,诉讼等都存在非常大的难度。

肖磊称,场外市场的监管,目前是一个空白,这种私下交易的方式,本身难以有效监管,不过目前有一些非常集中的场外市场平台,可能也会受到监管层的关注,除了从资金流动的监控,场外市场可以考虑对比特币钱包提供者以及各种形式的担保服务,做一些监督,但效果也可能不会特别明显。

 

监管:对虚拟货币隐匿犯罪“零容忍”

虚拟货币始于技术创新,背后的区块链技术,被认为拥有广阔的发展前景。但创新并不意味着纵容,虚拟货币不能是法外之地,更不是逃避监管、藏匿犯罪的地下世界。不容忽视的是,除了交易平台,虚拟货币领域仍有许多监管真空,需要各国政府和央行给予足够的重视,尽快纳入监管范畴。

要把虚拟货币装进法律和制度的笼子,坚决落实针对虚拟货币“防风险、强监管”的要求。建立健全虚拟货币监管框架,选择有针对性的监管措施,比如对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定;建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制等,坚决杜绝一切扰乱金融秩序、影响社会稳定的违法犯罪行为,从源头上堵住风险隐患。

 

 

 

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